Грузия неизменно входит в число лучших стран мира по условиям ведения бизнеса. TBC Bank и Bank of Georgia котируются на Лондонской бирже, проходят международный аудит и располагают современной цифровой инфраструктурой: мультивалютные счета, IBAN, SWIFT-переводы, выпуск карт и полноценный интернет-банкинг.
Кто может открыть счёт
Компании иностранного владения могут открывать бизнес-счета, проходя стандартную проверку AML/KYC. Грузия применяет стандарты FATF и является членом MONEYVAL. Банки оценивают каждую заявку индивидуально: характер бизнеса, структура собственности и коммерческое обоснование — ключевые элементы.
Тбилисский офис N3XTLV полностью сопровождает процесс открытия счёта: предварительная проверка документации, подготовка пакета заявки и сопровождение в ходе банковского онбординга.
Типичные требования к документам
Как правило, необходимы: апостилированные учредительные документы, документы, удостоверяющие личность директоров и конечных бенефициарных владельцев (КБВ), описание деятельности и ожидаемого объёма операций, документация об источнике средств.
- Мультивалютные счета в GEL, USD и EUR как стандарт
- Формат IBAN и международные SWIFT-переводы поддерживаются
- Бизнес-карты доступны после активации счёта
- Интернет-банкинг и мобильные приложения для управления из любой точки мира
При хорошо подготовленных заявках открытие счёта занимает от одной до трёх недель.